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违规使用外币现钞处罚
日期:2016/2/18

经常来往于国内外的个人对于外管局有关外币现钞的使用管理之严格一定有所认识,其实相较于个人,对于企业的监管更是严之又严,处罚也是很严厉的。

对于企业外币现钞的使用是以《中华人民共和国外汇管理条例》为基础来规定的。有下列情形之一的外汇局将按照《中华人民共和国外汇管理条例》予以处罚:

(一)不符合收取外币现钞条件并办理外币现钞结汇的;

(二)未按规定报送数据的;

(三)违反外汇账户管理规定的;

(四)境内机构未按照本规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;

(五)经办银行未全面、正确、及时对交易的真实性及其与外币现钞交易单证的一致性进行合理审查的;

(六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或调查的;

(七)法规规定的其他情形。

同时对于经办银行,在办理境内机构外币现钞收付业务时,也应遵守我国反洗钱与反恐怖融资的有关规定。国家外汇管理局及其分支局会对境内机构外币现钞业务实施监督管理。对境内机构外币现钞收付行为进行非现场监测,对外币现钞收付异常的境内机构、经办银行进行非现场核查、现场核查或检查。


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